欺诈投诉不断增加!CFTC发出OTC Forex交易警告

负责监管美国衍生品市场的美国商品期货交易委员会(CFTC)已发布一份客户咨询,警告公众彻底研究场外外汇交易(OTC forex)的潜在投资。

新的咨询意见,即《在交易外汇之前你应该知道的八件事》,为潜在的投资者提供了关于交易OTC forex风险的八条警示提示。为了帮助保护自己免受欺诈,该建议鼓励潜在投资者在进行任何存款或分享个人信息之前彻底研究OTC forex交易商。它还概述了外汇交易商注册的内容重要,以及欺诈性OTC forex网站的常见迹象。

CFTC收到越来越多的客户投诉,他们将资金存入未注册零售场外外汇交易商的账户,但后来无法提取本金或收益。欺诈性交易商通常使用几种策略,包括在社交媒体上招揽客户;要求以bitcoin或其他数字资产付款;操纵货币价格和交易结果;提供异常高的杠杆;拒绝或无视客户提款。

在研究OTC forex交易商时,检查注册和纪律记录尤为重要,因为客户在场外交易中只对其交易商进行交易。当客户购买时,交易商就是卖方;当客户出售时,交易商就是买方。交易商还控制客户在交易平台和应用程序上看到的信息,包括价格和账户余额。

CFTC建议公众在进行初始存款或交出敏感的个人信息之前,彻底研究场外外汇(“forex”)交易商。研究应包括核实交易商及其员工是否已在CFTC注册,并检查交易商在美国国家期货协会(NFA)的纪律处分记录。

最近,CFTC发现客户向未注册的离岸offshore外汇交易商存入大笔资金的欺诈投诉有所增加。客户通过社交媒体的朋友关系或推荐找到这些交易商。然而,当客户试图取款时,交易商没有反应或要求额外费用

仅注册可能无法保护你免受欺诈,但大多数欺诈行为是由未注册的交易商和个人进行的。财务要求、检查以及州和联邦法律也旨在帮助确保注册交易商履行其义务。这在交易商是你唯一的交易对手的市场中非常重要。

关于外汇你可能不知道的8件事

1你是在与交易商进行交易。除非你在受监管的交易所购买外汇期货或期权,否则你是在 “场外”off-exchange或场外交易("OTC")。这意味着你不是在公开市场上交易,你只是在与你的交易商交易。当你买入时,你的交易商是卖家;当你卖出时,你的交易商是买家。当你更频繁地交易、亏损、或支付费用、点差或佣金时,你的交易商就会赚钱。

2三分之二的外汇客户赔钱。考虑到所有信贷、融资费用、费用和其他费用,大多数OTC forex客户都会亏损。在过去的一年里,在注册的场外外汇交易商中,约有三分之一的客户盈利,而三分之二的客户亏钱。

3交易商控制着交易平台。当你通过电子交易平台、移动应用程序或交易商的网站进行交易时,你并没有连接到一个真实的交易所。你连接的是交易商,它控制着你在屏幕上看到的信息,包括价格。在许多情况下,未注册的离岸offshore交易商使用流行的交易软件来提供合法的外衣,但却操纵交易数据来窃取客户。将价格与第三方来源进行比较,以验证你看到的是合法的市场价格变动和水平。

4你平仓或抵消头寸的能力仅限于你的交易商。因为你是在交易商的平台上进行交易,你被限制在交易商提供的价格和条件下。

5你的存款不受保护。如果一个交易商消失或破产,你可能无法拿回你的钱。在开户之前,请确保你收到并仔细审查你的账户协议,以了解拥有哪些权利和保护措施。接下来,检查对账户资金和提款的要求,包括任何相关费用。欺诈性交易商通常拒绝提款,直到客户支付昂贵的、未披露的佣金,支付虚假的税款,或投资更多以达到更高的账户级别状态。你不应该为了拿回你的钱而支付更多的钱。

6你可能会失去你所有的保证金,甚至更多。场外外汇交易使用保证金。交易商会要求一个最低金额来建立和维持一个头寸,这通常取决于你想交易的货币对的波动性。例如,2%的保证金要求意味着你可以用你账户中的2000美元建立一个100,000美元的头寸。这种高程度的杠杆放大了收益和损失。如果市场走势对你不利,你将被要求向你的保证金账户添加更多的钱,或者关闭头寸。你也可能要对超出你最初存款的额外损失负责。

7销售人员可能有隐藏的冲突。交易商可能雇用销售人员、社交媒体影响者或联盟营销人员将客户带到其平台,但这些关系可能不为客户所知。销售人员可能没有交易方面的专业知识,而根据他们交付的新客户数量获得报酬。彻底调查任何与本咨询中列出的任何问题或你在开户前必须收到的强制性风险披露声明中列出的其他风险相矛盾或淡化的声明。

8许多欺诈行为始于社交媒体。对于任何在社交媒体、约会应用程序、消息应用程序或通过未经请求的电子邮件接近你并希望讨论外汇交易的人,要特别小心谨慎。需要注意的常见警告信号包括

•催促你将对话转移到平台外的私人信息应用。

承诺在短时间内获得超额回报,而且往往是保证回报。

将你引导至在美国没有实际存在的未注册的交易商。

提供高于美国法律允许的杠杆(主要货币对为2%,其他货币对为5%)。

仅接受bitcoinethereum或其他数字资产作为付款方式。

拥有一个不显示实际总部地址或分支机构位置的网站,或者在进行街道级地图搜索时这些地址不存在。

使用WhatsApp客户服务号码,或根本没有电话号码。

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